2 CTF (အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး) Policy

အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒ (CTF Policy)

(Counter-Terrorism Financing Policy - Unicode Myanmar)

၁။ အခြေခံမူများ (Core Principles)

• အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ကာကွယ်ခြင်း

• OFAC/Sanctions Lists များနှင့် နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးခြင်း

• PEPs (နိုင်ငံရေးအရထင်ရှားသူများ) ၏ ငွေလွှဲပြောင်းမှုများအား အထူးစောင့်ကြည့်ခြင်း

၂။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (Procedures)

✔ ဖောက်သည်အား စိစစ်ခြင်း (Customer Screening)

✔ သံသယဖြစ်ဖွယ် အမှုများအား FIU သို့ ၂၄ နာရီအတွင်း အစီရင်ခံခြင်း

✔ အထူးစောင့်ကြည့်ရမည့် နိုင်ငံများ (High-Risk Countries) အား စာရင်းပြုစုခြင်း

၃။ အရေးယူမှုများ (Sanctions)

⚠ ဥပဒေချိုးဖောက်ပါက

• အောက်ပြစ်ဒဏ် (၅) နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်

• ကျပ်သိန်း (၁၀၀၀) အထိ ငွေဒဏ်

CTF အရေးပါသော အသုံးအနှုန်းများ

CTF စည်းမျဉ်းလိုက်နာမှုစာရင်း

1. ဖောက်သည်၏ မှတ်ပုံတင်စာရွက်များ (NRC/Passport) အား မှန်ကန်စွာစိစစ်ပါ

2. OFAC/UN Sanctions Lists များနှင့် နေ့စဉ်နှိုင်းယှဉ်ပါ

3. ငွေလွှဲပြောင်းမှု $၁၀,၀၀၀ ကျော်ပါက အထူးစိစစ်ပါ

မှတ်ချက်:

• FIU သို့ အစီရင်ခံရန်: finint.myanmar@gov.mm

• အရေးပေါ်အကြောင်းကြားရန်: +၉၅ ၉ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

(ဤမူဝါဒသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာပြစ်မှုများတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၄) နှင့်အညီပြုစုထားပါသည်။)

PDF/Word ဗားရှင်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။

အရေးကြီးသော:

• Zawgyi ဖောင့်အသုံးမပြုရ (Unicode သာ အသုံးပြုပါ)

• ဝန်ထမ်းအားလုံး နှစ်စဉ် CTF လေ့ကျင့်မှုခံယူရန်